美国电商平台反洗钱
文章阐述了关于美国电商平台反洗钱，以及美国反洗钱监管模式的信息，欢迎批评指正。
简述信息一览：
全球跨境电商B2B收款平台「XTransfer」完成D轮融资
跨境电商B2B等数字化新外贸平台进入快速发展期。一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司「XTransfer」日前宣布完成D轮融资，由D1 Capital Partners领投，老股东跟投，光源资本担任独家财务顾问。
从客户规模来看，XTransfer已经成为B2B跨境支付行业的第一。成立当年，XTransfer拿到了云启资本和高榕资本的500万美金的天使轮，在产品正式上线的2018年，又拿到了招商局创投、零一创投、云启资本、高榕资本的1000万美金的A轮融资。目前，XTransfer共完成六轮融资，最后一笔D轮融资完成后，其估值超10亿美金。
Currencycloud成立于2012年，作为全球领先的跨境支付平台，已处理了数千亿美元的跨境汇款，服务范围覆盖210多个国家，流通货币种类超过35种。该公司在2017年3月完成了由谷歌风投（Google Ventures）领投的D轮融资，累计融资额已达6100万美元。
kyc是什么?kyc审核又是怎么回事?
KYC，全称为Know Your Customer，是亚马逊针对欧洲站卖家进行的一项重要资质审核，旨在确保账户持有人的真实性和合规性，是国际上防止腐败和反洗钱的标准程序。
对于欧洲账号来说，KYC审核是账号必经的一个环节。因此想要做欧洲市场的卖家一定要早早备好资料以备不时之需。审核要求是什么？一般情况下，卖家在注册账号时已按要求填写了相应的账号信息，但当卖家账号的累计销售金额达到5000欧及其以上时，亚马逊会开始要求卖家进行KYC审核。
亚马逊KYC是什么？它是反洗钱和预防腐败的制度基础，亚马逊在英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家对开店卖家进行身份核实。大多数卖家在完成欧洲店铺注册后，上传产品后可直接上线销售，直到收款累计达到5万欧元，才会收到KYC材料审核通知。部分卖家可能会提前收到审核通知。
KYC是欧洲监管机构推行的一项国际防腐败和反洗钱制度，主要针对账户持有人的身份审查和备案。亚马逊等平台也有责任对欧洲市场上的卖家进行KYC审核，这项审核是欧洲市场卖家无法绕过的身份审核。如果亚马逊卖家触发了KYC审核，必须按照平台要求及时正确地提交审核资料，以确保通过审核，恢复销售权限，继续进行销售。
非拉丁字母的文件可能需要经过公证。验证过程相对直接，只需按照官方指南上传所需文件，可能需要多次沟通和提交，特别要注意文件大小的限制，可能需要压缩。总的来说，通过KYC认证既是为了账户的正常运作，也是对自己个人和企业信息安全的保障。务必仔细准备和提供所有必要的文件，以顺利通过审核。
“姐夫”看中的业务准没错,网易跨境收款平台即将上线
1、在跨境电商领域，跨境收款服务的重要性不言而喻。就在不久前，亚马逊也开始涉足这一领域，这引发了业内的广泛关注。据内部人士透露，网易旗下的第三方支付平台——网易支付即将推出跨境收款服务，旨在为跨境电商卖家提供一站式解决方案。
关于美国电商平台反洗钱，以及美国反洗钱监管模式的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。
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